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反洗錢力度不減!央行2019年處罰違規機構525家 罰款2.02億

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新浪財經
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    處罰機構525家、罰款2.02億元,這是日前央行公布的2019年反洗錢工作“成績單”。2020年以來,央行反洗錢力度不減,已有銀行、券商、支付機構收到上千萬元罰單。與此同時,警方對洗錢犯罪團夥的抓捕行動也持續展開,年初至今,呼和浩特、泉州、南寧等多地警方宣布成功打掉買賣銀行賬戶的犯罪團夥。

    常見的洗錢途徑包括地下錢莊、銀行賬戶等,都是近年監管重點打擊的目標。央行反洗錢局日前公布,2019年央行全係統共開展了658項反洗錢專項執法檢查和1086項含反洗錢內容的綜合執法檢查,處罰違規機構525家,罰款2.02億元;處罰個人838人,罰款1341萬元。罰款合計2.15億元,同比增長13.7%。從受處罰機構類別來看,銀行業機構422家,占比達80%,證券業機構、保險業機構和非銀行支付機構受罰數量也都上雙。

  嚴監管已步入常態化。在4月中旬召開的2020年反洗錢工作電視電話會議上,央行副行長劉國強提出五點要求,一是要以《反洗錢法》修改為主線,全麵完善反洗錢製度體係;二是進一步加強反洗錢協調機製建設;三是全力推進國際反洗錢互評估後續整改工作;四是強化監管力度,進一步提高反洗錢監管有效性;五是積極打擊洗錢及相關犯罪活動。

    新京報記者注意到,今年以來,又有多家機構因違反反洗錢規定收到大額罰單。如2月中旬,民生銀行(5.830-0.06-1.02%)光大銀行(3.680-0.05-1.34%)華泰證券(18.070-0.07-0.39%)分別被罰2360萬元、1820萬元、1010萬元,受罰原因都是違反了反洗錢法。近日,央行鄭州市中心支行披露,第三方支付公司瑞銀信因九項違法違規行為被處罰人民幣680.5萬元。4月初,該公司剛被央行深圳中心支行處以6124萬元罰款,兩次處罰中都包括“未按規定履行客戶身份識別義務”等違反反洗錢法的事由。

  與此同時,警方對洗錢犯罪團夥的抓捕行動也持續展開。公開報道顯示,4月初,南寧警方成功打掉一個買賣對公賬戶的犯罪團夥,抓獲涉嫌買賣國家證件的嫌疑人27人;4月中旬,呼和浩特賽罕區公安分局打掉一個“電信詐騙”黑灰色產業鏈前端犯罪團夥,三名犯罪嫌疑人落網;4月末,泉州市公安局通報,偵破“4·1”特大跨國買賣對公賬戶和個人銀行卡專案,陸續抓獲17名犯罪嫌疑人,並查獲大量成套銀行卡、U盾、手機卡、工商營業執照等物品。

  警方還提醒,根據央行規定,對假冒身份、非法買賣銀行賬戶的單位和個人,將停止賬戶所有交易活動,5年內企業、法人不得開立新的賬戶,並納入不良信用記錄。